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          防非宣傳月丨這些非法集資典型案例,你應該了解!

          發布時間:2022-06-14

          一、以投資理財為餌非法吸收老年人養老金


            萍鄉億某嘉分公司作為江西億某嘉公司的分公司,在不具備金融業務經營范圍的情況下,于2015年4月至2016年4月期間,安排工作人員向不特定人員(主要是老年人)發放宣傳單、召集開會介紹產品、邀請到總公司參觀、參加返現送禮活動等方式,宣傳江西億某嘉公司的實力,以投資付息的方式,說服客戶與江西億某嘉公司簽訂《會員合同書》、《眾籌協議書》進行投資,并將吸收的115人資金709萬元,轉賬給江西億某嘉公司,再由江西億某嘉公司返點給萍鄉億某嘉分公司。被告人孫某某作為萍鄉億某嘉公司的負責人,負責分公司的全部事務,被告人張某某負責收款轉賬等財務后勤方面事務。


            裁判結果:江西省億某嘉食品工業技術開發有限公司及其萍鄉分公司,違反國家金融管理法律規定,在萍鄉地區向社會115名公眾吸收資金709萬元。被告人孫某某是萍鄉分公司負責人,屬直接負責的主管人員,被告人張某某屬其他直接責任人員,其行為均構成非法吸收公眾存款罪,屬單位犯罪,且數額巨大。根據被告人的犯罪事實、性質、情節以及對社會的危害程度,判決被告人孫某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬元;被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年八個月,并處罰金人民幣三萬元。追繳涉案贓款人民幣709萬元返還給受害人。


            案例中的被告人通過發放宣傳單、開會、組織參觀、參加返現送禮活動等形式,騙取大多數老年人進行投資,屬于《防范和處置非法集資條例》中規定的“銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中,以承諾給付貨幣、股權、實物等回報的形式吸收資金”的典型非法集資情形。應該以此類案件為戒,要時刻警惕在銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中的非法集資行為,樹立正確的理財觀念,拒絕高利誘惑,守護好自己的錢袋子。


          二、張某集資詐騙案


            2015年4月至2017年5月期間,張某伙同王某軍等同案人(另案處理),以軍創公司從事互聯網+金融+實體,擁有實體分公司40家、聯盟商家2500家,計劃以在全國成立上千家酒店連鎖、進行主板上市等名義吸引投資者。同時還以返了么公司在互聯網上推出的“返了么”投資平臺投資有高額回報、推出高收益投資理財產品以及購買軍創集團股份為名對外宣傳,向社會不特定人員非法集資。軍創公司、返了么公司獲得資金后僅實際投資部分項目,至2017年5月均出現資金緊張,張某等人無法對集資參與人進行利息分紅、返現提現、退還集資款。截至2019年5月,共有801名集資參與人向公安機關報案。經審計,返了么公司及軍創公司用于收取上述集資款的賬戶收入共3.4億元,上述集資參與人實際損失金額為1.3億元。


            深圳市中級人民法院一審認為,張某伙同他人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為已構成集資詐騙罪。根據張某犯罪事實、情節和對社會危害程度,依法判處其有期徒刑十三年,并處罰金40萬元。2020年3月31日,廣東省高級人民法院二審維持原判。


          三、曹某集資詐騙案


            2012年12月至2018年4月間,被告人曹某先后成立并實際控制南京華越健康咨詢有限公司、江蘇愛晚投資股份有限公司、福晚投資控股(上海)有限公司、華晚投資管理(北京)有限公司、江蘇福愛文化發展有限公司、江蘇華晚老齡產業發展有限公司等“愛晚系”公司。在此期間,被告人曹某以年化收益率8%—36%的高額回報為誘餌,以簽訂“居家服務合同”“藝術品交易合同”等合同,提供居家養老服務、進行藝術品投資等為由,聘用、安排多人在江蘇省、浙江省、山東省、安徽省、天津市等18個省、市成立眾多關聯公司,以散發傳單、口口相傳等方式,向社會不特定公眾非法集資。經審計,被告人曹某累計吸收公眾資金人民幣132.07億余元,累計支付集資參與人本金及收益人民幣89.22億余元,至案發時,造成55169名集資參與人共計人民幣46.98億余元本金未歸還。


            南京市中級人民法院于2019年11月26日作出一審判決,認定被告人曹某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為構成集資詐騙罪,遂以集資詐騙罪判處被告人曹某無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產,對于查封、扣押、凍結的財物依法處置后,按比例返還集資參與人,不足部分責令被告人曹某繼續退賠。

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